«Злодії в законі» і «вирішувала» Асада. Хто володіє нерухомістю в Дубаї?

2

До рук журналістів потрапила приватна база даних власників нерухомості в Дубаї, складена професійними ріелторами.

У ній фігурують політики, бізнесмени, футболісти, а також люди, що раніше помічені в зв’язках з організованою злочинністю. «Золоті піски Дубая» – так називається серія публікацій OCCRP, заснована на витоку і підготовлена в рамках проекту «Глобальний антикорупційний консорціум» спільно з міжнародною антикорупційною організацією Transparency International.

В середу Центр по дослідженню корупції та організованої злочинності (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) опублікував дослідження про інвестиції в нерухомість емірату Дубай. На відміну від багатьох країн світу, реєстри власників нерухомості в Об’єднаних Арабських Еміратах повністю закриті для широкої публіки. Як і у випадку з гучними «Панамськими паперами», допомогла витік: у розпорядженні OCCRP і її партнерів виявилася приватна база даних власників нерухомості в Дубаї, складена професійними ріелторами. У ній фігурують політики, бізнесмени, футболісти, а також люди, що раніше помічені в зв’язках з організованою злочинністю.

У списку власників елітної нерухомості значиться син президента Азербайджану Ільхама Алієва Гейдар і його дочка Арзу. Про наявність у них власності в Об’єднаних Арабських Еміратах говорилося і раніше. Згадані також кілька росіян. Серед них – фігурант американського списку Магнітського» Владлен Степанов. У 2011 році опозиціонер Олексій Навальний звинуватив його в придбанні нерухомості в Дубаї на гроші, вкрадені з федерального бюджету Росії. У відповідь Степанов подав в суд іско захист честі і гідності та відсудив у опозиціонера 100 тисяч рублів.

«Золоті піски Дубая» – так називається серія публікацій OCCRP, заснована на витоку і підготовлена в рамках проекту «Глобальний антикорупційний консорціум» спільно з міжнародною антикорупційною організацією Transparency International. Заступник генерального директора російського відділення Transparency International Ілля Шуманов розповів Радіо Свобода, на що варто звернути увагу в новій порції викривальних матеріалів OCCRP:

– Що з себе представляє нова публікація OCCRP, на яких даних вона базується і які сфери охоплює?

– Мова йде про реєстр нерухомості в Дубаї, Об’єднані Арабські Емірати. Це витік, яка – вже, напевно, можна сказати «як водиться» – потрапила в руки OCCRP. Це організація, яка займалася дослідженням «Панамських паперів» і «Райського досьє». Партнерами OCCRP в цьому розслідуванні була американська некомерційна група C4ADS, яка займається розслідуваннями, і Finance Uncovered, британська група, що займається дослідженнями проявів клептократий.

– Фігурують у «дубайському досьє» росіяни або російські компанії? Якщо так, то хто і в якій якості?

– Російських бенефіціарів ця витік зачепила лише частково. У звіті, який опублікований OCCRP, мова йде про п’ять росіян, які раніше згадувалися в контексті володіння нерухомістю в Дубаї. Але я думаю, що це не всі персонажі, які були згадані [в реєстрі]. Надалі ми, можливо, побачимо ще якісь нові прізвища.

Наприклад, йдеться про Андрія Чернякове. Це колишній директор НВО «Космос», його звинувачують у Росії у тому, що він привласнив кредит, отриманий в Банку Москви в 2011 році. У минулому році слідство і суди заарештували банківські рахунки та майно, у тому числі нерухомість в Дубаї, після введеної щодо нього процедури банкрутства (детальніше про історію Андрія Чернякова читайте, наприклад, тут).

Також у списку власників нерухомості в Дубаї згаданий Владлен Степанов. У 2012 році він був включений до «списку Магнітського» як один із співорганізаторів розкрадання податкових грошей в легендарному «справі про повернення ПДВ, яку розслідував Сергій Магнітський.

Сергій Магнітський

Владлен Степанов є колишнім чоловіком Ольги Степанової, яка займала на той момент посаду керівника податкової інспекції, яка здійснювала повернення цих грошей.

Крім цього в «дубайському досьє» є ще кілька росіян – це Василь Христофоров, Вадим Лялін і Володимир Вагін. Ці три людини були включені в американський санкційний список в 2012 році як представники організованого злочинного співтовариства, яке в США іменують Brothers’ circle, тобто «Братський коло».

В Росії, напевно, це було б коректно перекласти як «братва». Це такий собі прообраз російської мафії, яка, використовуючи свої важелі впливу, свої зв’язки, діє по всьому світу (найбільш відомим росіянином, який потрапив під американські санкції за справи «Братньої кола», став співак Григорій Лепс. Детальніше про це читайте тут).

Григорій Лепс

Це п’ять фігурантів, які відомі, діючих або колишніх чиновників наші колеги з OCCRP поки не розкрили, почекаємо, може бути, трохи пізніше щось з’явиться.

– Хто з фігурантів «дубайського досьє» не з числа громадян Росії гідний окремої згадки? Деякі прізвища кидаються в очі, наприклад, Гейдар Алієв, син нинішнього президента Азербайджану Ільхама Алієва.

– В цьому досьє, наприклад, фігурує кілька представників Нігерії, чиновники, які брали участь у видобутку нафти, навіть місцевий нафтовий міністр. Про нігерійських власників або учасників схем з нафтою вже давним-давно пишуть іноземні групи розслідувачів – інша справа, що не було зрозуміло, де вони відмивали гроші, через які схеми ця нерухомість купувалася. Зараз стало зрозуміло, що угоди з придбання нерухомості в Дубаї стосувалися не одного нігерійського чиновника, а цілої групи.

Що стосується інших осіб, ви абсолютно справедливо згадали родичів президента Азербайджану. Це схема, яка, я думаю, знаходиться під пильною увагою після гігантського скандалу в ПАРЄ, коли представники Азербайджану брали участь у підкупі або намагалися підкупити парламентарів з різних країн у так званій справі про «ікорної дипломатії».

Президент Азербайджану Ільхам Алієв

Зрозуміло, чому мусульманські діаспори з усього світу купують нерухомість саме в Дубаї: середовище для мусульман там більш комфортна. У досьє OCCRP згадуються особи, які перебувають у санкционных списках США і брали участь у розробці іранської програми балістичних ракет. Кожна історія цікава. Наприклад, історія Сулеймана Маруфа, якого називають особистим помічником, «рішалою» сирійського президента Башара Асада.

Він використовувався для того, щоб купувати по всьому світу для дружини Асада дорогу нерухомість. Він був свого роду «фронтменом» у сім’ї Башара Асада, його використовували для того, щоб приховати персональне володіння родиною президента Сирії нерухомістю і активами по всьому світу. Сам Маруф, наскільки я розумію, знаходиться під цілим рядом санкцій у різних країнах, але формально він опинився в числі власників нерухомості в Дубаї, і розслідувачі кажуть, що, швидше за все, ця нерухомість могла належати не особисто йому, а як раз сім’ї Асада, – розповідає Ілля Шуманов.

Коментарів від осіб, чиї імена названі в розслідуванні, поки немає. Автори «дубайського досьє» не стверджують, що всі згадані інвестиції та нерухомість емірату були зроблені на гроші, зароблені нелегально. У той же час наявність елітного майна у політиків, чиновників і «злодіїв у законі» має привернути увагу громадськості і піддатися детального вивчення, йдеться на сайті OCCRP. Розслідувачі також відзначають, що влада Об’єднаних Арабських Еміратів приділяють недостатньо уваги з’ясуванню походження коштів, які надходять в країну в якості інвестицій.

Источник

Оставить комментарий