Рахунки підприємств «Донецьксталі» Віктора Нусенкіса арештовані по справі про борг інвестбанку Петра Порошенка

0

1 червня Голосіївський райсуд Києва поруч своїх постанов задовольнив клопотання слідчого поліції в рамках кримінального провадження щодо кредитної заборгованості групи «Донецьксталь» і наклав арешт на видаткові операції за рахунками ЗАТ «Донецьксталь» — металургійний завод» в банку «Авангард» і ПУМБ.

Крім цього, згідно судового реєстру, суд наклав відповідні їм обмеження на рахунки ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» у банку «Авангард» і «Альфа-Банку», передає Finbalance.

Згідно з наведеними даними, поліція визнала у зазначеному виробництві потерпілим АКЦІОНЕРНОГО товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» від імені та в інтересах якого діє ТОВ «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна», яке сконцентрувало вимоги до підприємств групи «Донецьксталь» на понад 6,5 млрд грн.

Як наголошується в судових матеріалах, посадові особи ЗАТ «Донецьксталь» — металургійний завод» та інші підприємства групи компаній «Донецьксталь» в 2008-2016 роках отримували кредити в українських та іноземних банках, «заздалегідь маючи умисел неповернення кредитних коштів, тобто заволодіння ними шляхом шахрайства».

Слідчий також вказував на дії акціонерів групи «Донецьксталь», які можуть свідчити про спроби виведення активів, що може заподіяти шкоду кредиторам.

У судовому рішенні зазначається, що у провадженні господарських судів України знаходиться ціла низка судових справ про стягнення з ЗАТ «Донецьксталь» — металургійний завод» та ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» заборгованості за кредитними договорами та договорами поруки.

За станом на кінець 2016 року не виконувалися фінансові умови кредитування за цими кредитними договорами у розмірі 22,67 млрд грн, у тому числі борг по предэкспортному синдикованим кредитом в сумі 17,1 млрд грн.

Як повідомлялося, в цілому венчурний корпоративний фонд «Глорі» під керуванням ICU, допомагав групі «Донецьксталь» в реструктуризації $820 млн боргу в 2011 році, зібрав її мультивалютні обязательствана суму понад 7,8 млрд грн (майже $300 млн за поточним курсом з урахуванням відсотків і пені).

З бази судових рішень також слід, що у березні 2017 року кредитори «Донецьксталі» за синдикованим кредитом 2013 року на $500 млн звернулися в Лондонський міжнародний суд з позовом на $678,5 млн. Серед них — ING Bank NV, VTB Bank (France SA), Укрсоцбанк, Raiffeisen Bank Int AG, «Аваль», VTB Bank (Deutschland) AG, East — West United Bank SA, Unicredit Bank Austria AG.

За даними держреєстру, директором АТ «ЗНВКІФ «Глорі» є Руслан Кільмухаметов. На сайті групи ICU він позиціонується як директор з ринків боргового капіталу. Також в групі уточнюють, що АТ «ЗНВКІФ «Глорі» є одним з фондів , якими управляє ICU.

У держреєстрі кінцевими бенефіціарами ТОВ «КУА «Інвестиційний капітал Україна» вказані Костянтин Стеценко і Пасенюк (фінансовий радник президента Петра Порошенка). Одним зі співвласників групи ICU до призначення главою НБУ була Валерія Гонтарєва.

У держреєстрі кінцевим бенефіціаром ЗАТ «Донецьксталь» — металургійний завод», ПАТ «Ясинівський коксохімічний завод» і ВАТ «Шахтоуправління «Покровське» вказано кіпріот Дінос Паспалидес. Разом з тим, ці структури пов’язують з Віктором Нусенкісом. В даний час з трьох основних підприємств групи на підконтрольній території Україні знаходиться тільки «Шахтоуправління «Покровське».

Чистий дохід «Донецьксталі» — МЗ» в 2016 році становив 14,93 млрд грн, Ясиновського коксохімічного заводу — 4,3 млрд грн і Шахтоуправління «Покровське» — 2,21 млрд грн.

У 2010 році група ICU публічно заявляла, що під її управлінням відбувається реструктуризація боргового портфеля ДМЗ на $850 млн 2015 року Пасенюк розповідав, що ICU займається реструктуризацією боргів «Донецьксталі» по другому колу.

За матеріалами: Finbalance

«>

Источник

Оставить комментарий